【链得得早报】《银行外汇展业管理办法(试行)》:银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局

道尔吉
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Dec 30

摘要: 美国法官再次驳回CZ的旅行许可申请;比特币交易所储备降至数周内的最低点。

每日行情(2023年12月30日早09:40)

链得得ChainDD 12月30日行情显示,综合得得指数与CoinMarketCap报价:

BTC报 42,131.69 美元,24小时跌约 0.74%;

ETH报 2,301.84 美元,24小时跌约 1.37% ;

BNB报 316.96 美元,24小时跌约 1.14%;

DOT报 8.40 美元,24小时涨约 1.63%;

DOGE报 0.09113 美元,24小时跌约 0.30%。

链圈动态

《银行外汇展业管理办法(试行)》:银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局

为进一步提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易与投融资便利化,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。

第五章外汇风险交易监测与处置中指出,银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析,对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动,以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息,及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。

Compound官推疑似被盗,所发布网址为钓鱼网站

Compound官推疑似被盗,其官方账号所发布网址为一钓鱼网站,请用户注意资产安全。

币圈动态

比特币交易所储备降至数周内的最低点

比特币交易所储备降至数周内的最低点,显示投资者将货币移出作为长期持有策略的增加。

根据CryptoQuant的数据,12月大部分时间,主要中心化交易所的比特币平均数量保持在约204万枚。然而,在过去的24小时里,有超过33,000枚比特币流出,导致交易所储备降至仅超过200万枚比特币的数周低点。根据CryptoQuant的数据,仅Coinbase在过去24小时就流出了超过19,000枚比特币。

从交易所到冷储存的比特币流出已成为全年趋势,可能受到数字资产价格上涨和对现货比特币ETF潜在批准的预期增加的推动。根据CryptoQuant的数据,2023年1月,比特币交易所储备在220万左右徘徊,表明自年初以来减少了约20万枚比特币。

币安等9家交易所获两周窗口期回应印度合规通知

据消息人士表示,币安等9家交易所获两周窗口期回应合规通知,该通知询问为什么不应采取针对它们的行动。

印度金融情报机构发文宣布,根据防止洗钱法(PMLA)对九家交易所发出合规说明理由通知,并已致函印度电子和信息技术部秘书要求封锁其网站,包括币安、Kucoin、火币HTX、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC和Bitfinex。

美国法官再次驳回CZ的旅行许可申请

随着刑事指控的量刑日期在2月底临近,前币安首席执行官CZ再次被禁止旅行。

周五,美国华盛顿西区地方法院在西雅图的一份密封命令中拒绝了赵长鹏的“旅行许可请求”。这是法院第二次对赵长鹏的行动做出限制。法官Richard Jones上个月下令,原本允许赵长鹏在其量刑前返回其在阿拉伯联合酋长国的家的条件“暂停,直到本院解决政府的审查动议为止”。

BIT Mining同意出售其矿池业务,22年该业务亏损达260万美元

BIT Mining同意出售其矿池业务,出售对象为Esport–Win,总对价为500万美元,此次出售不包括也不影响BIT Mining的任何其他业务。2022年,这项业务营业收入达5.932亿美元,占BIT Mining总收入的91.2%,而成本和费用为5.958亿美元,综上该业务全年净损失为260万美元。

新加坡总理因深伪视频宣传加密货币相关骗局提醒公众勿上当受骗

据《联合早报》报道,新加坡总理李显龙今年 3 月与 CGTN 的访谈片段被窜改,有人利用深伪技术制造假视频在网络流传。李总理呼吁公众提高警惕,切勿上当受骗。 

李显龙于12月29日在脸书贴文,提醒公众小心诈骗的季节。他说,近日出现了一些利用他的音频制作的深伪(deepfake)视频,宣传加密货币骗局,新加坡副总理黄循财最近也成为目标。诈骗者利用人工智能技术来模仿他们的声音及图像,并窜改他们在正式场合拍摄的画面。 

在这个假视频中,李总理在接受 CGTN 主持人邹韵的访谈时提到获新加坡政府批准的投资机会,并推广一个所谓由特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)设计的革命性投资平台。

币安出现ORDI借贷额度不足情况

币安借贷界面显示,ORDI由于借贷需求过多,系统剩余可借ORDI额度不足。

VanEck递交新的S-1文件,未指定授权参与者

VanEck就其现货比特币ETF向SEC递交了第六版修订后的S1文件。 

彭博分析师James Seyffart表示,VanEck通过该文件正式宣布仅采用现金创建/赎回模式,但授权参与者尚未公布。 

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