我的 OpenSea 账号为何因为“美国制裁”被封？

作者 | 猫弟

被封经过

8 月 20 日，自己在登录 Opensea 查看 NFT 行情时发现自己账户无法登录，显示由于违法其服务条款的活动致使账户被封禁，无法再使用 OpenSea 进行购买、出售或转让。

由于已经数月未使用 Opensea 进行 NFT 购买等活动，便向 Opensea 发送了邮件询问被封禁的具体原因，Opensea 给出的解释是违反了美国政府实施的制裁，Opensea 作为一家美国公司，需要遵守由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的美国制裁计划。

可能原因

首先我根据 Opensea 的说法查阅了 OFAC 公布的SDN 制裁名单，自己并未出现在该名单上。

然后通过翻阅推特和自己的交易记录，推测自己被封禁可能是在 7月份使用Tornado.Cash 所导致，因为推特上的其他用户也有类似的经历。

通过翻阅 Opensea 的服务条款找到了可能被封禁的原因，即：直接或间接使用该服务，为了、代表、有益于或与以下人员有关联：(a) 任何受到制裁的自然人或法人；(b) 任何位于、通常居住在、或依据任何被禁运管辖区法律组织的自然人或法人；或 (c) 任何法人，由位于被禁运管辖区、通常居住在被禁运管辖区、或依据被禁运管辖区法律组织的自然人或法人直接或间接拥有或控制。

背景介绍

美国财政部于 2022 年 8 月 8 日将 Tornado Cash 添加到受制裁名单，所有美国个人和实体都被禁止与 Tornado Cash 或与该协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互。

此后美国的主要加密实体纷纷加入对 Tornado Cash 的制裁。Circle 将 Tornado Cash 控制的钱包地址列入黑名单，参与过 Tornado Cash 挖矿的钱包也被 Aave 封杀了。再之后是 Tornado Cash官方网站和 Discord 相继关闭，Github 页面也消失了。8 月 10 日，荷兰金融情报和调查服务局又在阿姆斯特丹逮捕 Tornado Cash 开发者  Alexey Pertse。

Tornado Cash 事件的最新进展是美国财政部在 8 月 23 日的 SDN 制裁名单中加入 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov，另一位联合创始人 Roman Storm 也被联邦调查局和国税局逮捕，指控其串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。同时美国财政部副部长 Wally Adeyemo 还表示会继续追查那些轻率经营和支持威胁美国国家安全的类似混币服务的人。

但目前 Tornado Cash 案件尚未形成最终判决，美国国内对针对 Tornado Cash 的制裁也有不小的反对声音，如 Blockchain Association 首席政策官 Jake Chervinsky 发推表示：“隐私权是普遍的，代码即言论，拥有匿名权对于自由社会至关重要。这些原则深刻地体现在美国宪法中，我坚信，随着时间的推移，即使今天这些原则被行政部门忽视，它们最终将得到司法部门的确认。”此前 Uniswap 创始人 Hayden Adams 也在推文表达了对美国财政部制裁 Tornado Cash 事件的看法：“隐私对于一个正常和安全的社会来说至关重要。制裁一个不变的智能合约，而非个人或组织，涉及到了一个很大的言论自由问题，并且开了一个坏的先例。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策来的有效。”

实际影响

类似前文提到的 Aave 封杀参与过 Tornado Cash 挖矿的钱包，Opensea 对使用过 Tornado Cash 的用户的封禁也是针对前端的，且封禁措施还包括 Opensea Pro 等其旗下其他产品。

而其他 NFT 市场如 Blur、X2Y2、LooksRare 未对该地址进行封禁，可进行正常的 NFT 买卖。其他诸如 AAVE 等 DeFi 项目也未封禁该地址，可正常进行交易。

综上，此次被封禁是由于 Opensea 本身采取了主动、积极、严格的管控政策，对于使用过 Tornado Cash 的地址进行了前端封禁，但并不会影响资产本身的交易和其他加密应用的使用。尽管其实际影响有限，但若用户习惯使用 Opensea 进行 NFT 交易或希望保留某地址的 Opensea 使用记录等信息，就应避免使用该地址与 Tornado Cash 进行交互或使用其他混币服务。