18天赚8600万，区块链的名号成了传销工具

上一年由于数字货币价格一路飙涨，“数字货币”、“区块链技术”便逐渐地进入了大众的眼球。当然也有着很多不法分子披着“区块链”、“政府支持”的外衣，打着区块链的旗号做起了传销的事情。

据悉，今年利用区块链概念搞的代币、虚拟币这一块，据相关数据发现此类非常活跃的代币有两千多种，传销平台已经超过3000多家，此类的犯罪因为涉案金额非常大，而且危害是非常大的。

“区块链”成敛财旗号，集资诈骗金额超3亿元

今年3月底，南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。

先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后更名为“普银币”），随后投资化为泡沫。

这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，他们发布的“普银币”是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。然而，实际上“普银币”买卖价格的变动都是由这家公司幕后操作，并一度将它的价格从0.5元拉升至10元，而骗子们则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。

“区块链”概念式传销，18天赚8600万

无独有偶，今年4月，西安公安剿灭了一个打着“区块链”概念的传销组织，骗子们套用“区块链”概念，短短18天，网络发展会员13000余人，涉案金额8600余万元。

他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。与此同时，用3万块钱雇了个外国人站台，把项目包装成为具有外资背景的“高科技跨国企业”。并宣称此项目会在全球得到大规模的推广应用，未来前景非常广阔。

当你还在幻想能靠着这个币实现财富自由梦的时候，这些骗子却卷着你的本金跑路了。

对于广大的群众而言，区块链对于他们来说还很陌生，他们对其最初的认知无非是早期投资的人得到了巨额的回报。人们抱怨着“年年都有风口、年年错过风口”，于是他们犹如飞蛾扑火般扑向作为比特币的底层技术区块链，惟恐错过最后一个暴富机会。这些人因为对区块链认知的缺乏，导致了被很多传销组织给盯上，而玩传销的骗子，就瞅准了这个机会，披着“区块链”概念的外衣，旧瓶装新酒，敞开大门等着忽悠你。

如何辨别区块链传销呢？

许多借区块链概念搞的传销，本质还是拉人头。骗子以虚拟货币为诱饵，层层发展下线非法牟利。在诈骗过程中，“受害者”推荐人头后有提成。所有这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。但处于金字塔底层的“客户”，无疑会在对暴富的憧憬中输得精光。

比如开头提到的传销组织，在平台设置“持币生息奖”吸纳会员，根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励，对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。总而言之，凡是需要拉人头分级的虚拟货币，基本上都是传销币。

（作者：区块链头条V，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）