【预警】揭秘币圈5大诈骗手法

导读：币圈人都知道币圈骗子多，无良庄家防不胜防。但了解“狗庄”的各种手段，也可以大幅度防止掉坑。所谓诈骗，本质上都是相似的。简单来讲就是“你觉得特别有利可图的情况，都有可能是诈骗”。

币圈人都知道币圈骗子多，无良庄家防不胜防。但了解“狗庄”的各种手段，也可以大幅度防止掉坑。

所谓诈骗，本质上都是相似的。简单来讲就是“你觉得特别有利可图的情况，都有可能是诈骗”。接下来，将主要介绍五种诈骗手法。

TOP5-云挖矿服务

云挖矿的诈骗网站专门针对对挖矿的社群成员和信息不太了解的韭菜。如果你不仅想要希望通过传统矿机还想通过云挖矿进行挖矿的话，那就就更加需要提高警惕了。

并且，还存在采取故意隐藏网站域名、实际用户无论如何也无法访问网站的诈骗手段。就其他的犯罪手法来讲，需要提防的是那些在纽约风评较好的地方进行注册的公司，而且他的董事会成员全是外国人的情况。

TOP4-多层次传销

所谓多层次传销是指通过网络市场的对外贩卖，同时利用比特币的人气进行的诈骗活动。例如，不断灌输夸张的理念，让用户觉得可以迅速且有效地获取利益。

识别多层次传销的方法：共通点是声称可以迅速简单地获利。注意，加密货币是不会向消费者售卖实际的产品或者服务的（虚拟产品等）。大多数的形式是，投资者作为众多阶层中的一部分参与到其中并缴纳手续费，其结果是到最后自己一分钱也不剩。

TOP3-比特币投资服务

比特币打包投资是比特币领域的一种新型诈骗。其形式是向用户保证收益，在诈骗分子跑路之前每天向用户支付少量的收益报酬，这一点和云挖矿诈骗相比有所不同。这种投资诈骗形式，由于每天用户都能收到一定的利益回报，用户会认为是有利可图的。但实际上到最后用户根本无法收回投资资金。

通过加密货币投资服务投入资金之时，一定要确认服务提供的公司是否有相应的专家存在。并且要确认其是否具备清晰的投资战略，并且内容前后不得矛盾。在投资的世界里，投资者要承担所有的责任，即便是强调会退还本金、宣称会支付补偿金的公司，也需要提高警惕。

TOP2-辨明伪ICO(国外)

诈骗分子的手法越来越高明。最开始会制造售币的假象，在很多网站上发布详细的信息，甚至有很多还会公布白皮书。

从ICO的特性来讲，需要遵循当地国家的法律法规进行发行，“从天而降”的可能性很低。因此，风评良好且基础扎实的企业进行发币的可能性很低。并且通过社交媒体查询高层管理人员是否是业界“大佬”的存在也是一种很好的防范方法。特别是需要注意创业公司的白皮书中没有任何不合情理的情况。

TOP1-哄抬价格

哄抬价格的方式极为简单。在哄抬的阶段，会对一些没有什么人气的代币进行人工价格哄抬。进行哄抬的多数是能够抬高价格的行业名人。大量购入代币在众多社交媒体平台进行支付。然后，代币的价格通过人为方式上涨以后抛售给并没有起疑心的投资者，接着便会人间蒸发。

要防范这种情况的发生，只需要纵观整个货币市场的价格差。可以说如果代币一直处于低价状态，突然出现高价的情况，一般来讲都可能是人为哄抬营造的。

对于加密货币诈骗，通过收集研究情报是可以防范的。因此可以说平时广泛收集市场消息，关注市场情况是很重要的。

文章编译自 CoinChoice