新加坡要求各银行调查近年来最大洗黑钱案嫌疑人的关联可疑交易

链得得（微信号：ChainDD）09月08日讯，新加坡央行已指示金融机构审查此前涉及超过18亿新元洗钱案嫌疑人的关联交易。新加坡金管局向该市所有金融公司的合规主管发出了一份通知，要求从2020年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易。审查名单共34人，包括上个月被捕的10名嫌疑人。

此前8月17日消息，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。此案牵涉到一些本地大型机构和全球金融机构，涉案人员在大华银行和花旗集团当地子公司持有资金。据称，他们还试图使用虚假文件欺骗华侨银行和渣打银行。星展集团是与其中一名被告有关联的一家投资公司的债权人，而德意志银行也是相关方的债权人。