美国金融犯罪执法局每月收到涉数币交易可疑报告逾1500份

链得得（微信号：ChainDD）8月11日讯， 美国财政部下属金融犯罪执法局（FinCEN）局长Kenneth Blanco于当地时间9日发表讲话时透露，FinCEN现在每月收到涉及加密数字货币交易的可疑活动报告（SAR）超过1500份，报告递交方既有传统的金融机构也有数字货币交易所。

Blanco认为，虽然某些用例可以证明数字货币能带来益处，但它们也给金融领域的罪犯、恐怖分子和所谓“流氓国家”的恶人制造了机会。（链得得App注：美国政府曾将伊朗、朝鲜等国列为流氓国家）

Blanco指出，数字货币充当法币的补充，属于2011年FinCEN发布的货币服务业务相关规定覆盖范畴。在数字货币相关的政策制定和监管方式上，FinCEN一直在和美国证监会（SEC）等其他监管机构密切合作。

Blanco还提及ICO，称ICO的安排方式各有不同，可能由不同的政府部门管辖，但可以肯定的是，FinCEN、SEC和美国金融衍生品最高监管机构CFTC都预计，ICO涉及的业务要履行反洗钱和反恐怖主义融资的一切义务。一旦未将这些义务置于优先地位，美国金融系统处于风险境地，FinCEN将采取适当行动。